Росфинмониторинг предложил усилить контроль за замороженными активами

Росфинмониторинг предложил проект, который увеличивает обязанности финансовых компаний по замораживанию активов.

Банки и другие организации, работающие с денежными средствами и имуществом, должны будут фиксировать и передавать в Росфинмониторинг данные о попытках проведения операций с замороженными активами. Это нужно будет делать не позднее чем через 3 рабочих дня после получения распоряжения от клиента.

В настоящее время контролирующие органы уведомляются только о первичных мерах по замораживанию средств и имущества, что не позволяет выявлять попытки финансирования запрещенных организаций.

Также вводится новое основание для приостановки операций клиента: частичное совпадение его данных с данными лица, в отношении которого должна применяться «заморозка». Критерии такого совпадения определит Росфинмониторинг. При их обнаружении операции необходимо будет немедленно приостанавливать на 5 рабочих дней и сообщать об этом контролирующим органам.

Предполагается, что поправки вступят в силу через 270 дней с даты опубликования закона. Общественное обсуждение инициативы завершится 24 сентября.

Документ: Проект федерального закона