Росфинмониторинг: майнеры обязаны разрабатывать внутренний контроль

Росфинмониторинг разъяснил, что майнеры и организаторы майнинг-пулов должны разрабатывать правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ, требования по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма распространяются на:
– лиц, осуществляющих майнинг и распределение цифровой валюты от имени или по поручению клиентов;
– организаторов майнинг-пулов, распределяющих цифровую валюту между участниками.

Майнеры и организаторы обязаны разработать правила внутреннего контроля, организовать доступ к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга и назначить специальное должностное лицо (СДЛ), ответственное за эти процедуры.

СДЛ должно соответствовать следующим критериям:
– отсутствие судимости за экономические преступления;
– прохождение обучения по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.

ИП могут назначить себя СДЛ, если они соответствуют требованиям. Физлица, работающие от имени клиентов, самостоятельно выполняют функции СДЛ.